0800 1088888  EN

    KOMITE-KOMITE

    KOMITE AUDIT

    Komite Audit Perseroan dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan utama membantu pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris atas pelaporan keuangan, audit internal dan audit eksternal, pengendalian internal serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan Komite Audit merupakan kewajiban bagi perseroan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

     

    KOMPOSISI DAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

    Komite audit Perseroan terdiri dari 1 (satu) Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) anggota Independen dan 1 (satu) anggota yang merupakan Komisaris non Independen. Pada tahun 2018 telah terjadi beberapa penggantian Ketua Komite Audit dan Anggota Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

     

    Susunan Komite Audit dari 1 Januari 2018 sampai dengan 30 Mei 2018 adalah sebagai berikut:

    1.  Nasaruddin Umar Ketua (Komisaris Independen)

    2.  Astera Primanto Bhakti Anggota – (Komisaris non-independen – tidak memiliki suara)

    3.  Sahat Pardede Anggota – Profesional – Pihak Independen)

    4.  Elok Tresnaningsih Anggota – Profesional – Pihak Independen)

     

    Susunan Komite Audit dari 31 Mei 2018 sampai dengan 6 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

    1.  M. Choliq Ketua (Komisaris Independen)

    2.  Astera Primanto Bhakti Anggota – (Komisaris non-independen – tidak memiliki suara)

    3.  Sahat Pardede Anggota – Profesional – Pihak Independen)

    4.  Elok Tresnaningsih Anggota – Profesional – Pihak Independen)

     

    Susunan Komite Audit dari 7 Juli 2018 sampai dengan 16 Agustus 2018 adalah sebagai berikut:

    1.  M. Choliq Ketua (Komisaris Independen)

    2.  Astera Primanto Bhakti Anggota – (Komisaris non-independen – tidak memiliki suara)

    3.  Elok Tresnaningsih Anggota – Profesional – Pihak Independen)

     

    Susunan Komite Audit dari 16 Agustus 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

    1.  M. Choliq Ketua (Komisaris Independen)

    2.  Astera Primanto Bhakti Anggota – (Komisaris non-independen – tidak memiliki suara)

    3.  Elok Tresnaningsih Anggota – Profesional – Pihak Independen)

    4.  MZ. Abidin Anggota – Profesional – Pihak Independen)

     

    KOMITE STRATEGI MANAJEMEN RISIKO DAN INVESTASI

    Komite Strategi Manajemen Risiko dan Investasi (KSMRI) adalah komite yang dibentuk Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi atas jalannya pengelolaan Perseroran

    baik secara keseluruhan maupun spesifiksesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya untuk hal-hal yang terkait dengan proses penyusunan dan implementasi aksi-aksi korporasi yang sifatnya strategis, serta memastikan terlaksananya prinsip-prinsip manajemen risiko di Perseroan dan melakukan analisa dan pengkajian atas rencana investasi Perseroan.

     

    ANGGOTA KOMITE STRATEGI MANAJEMEN RISIKO DAN INVESTASI

    1.   Wahyu Hidayat Ketua (Komisaris)

    2.   Hambra *) Anggota – (Komisaris)

    3.   Hendrika Nora O. Sinaga *) Anggota – (Komisaris)

    4.   Syafrizal Anggota – (Profesional)

    5.   Harini Agustina *) Anggota – (Profesional)

    *) Berakhir pada RUPS Tahunan tanggal 30 April 2018;

    **) Menjadi Anggota Komite sesuai SK No. 006/SI/Kep.DK/05.2018 tanggal 22 Mei 2018;

    ***) Meninggal Dunia pada 16 November 2018

     

    KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

    Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) sebagai organ pendukung Dewan Komisaris menjalankan tugas

    berdasarkan Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014.

    KNR berperan membantu Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dalam memberikan rekomendasi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris, serta melaksanakan tugas-tugas spesifik lainnya dengan tugas pokok:

    1.   Menentukan kriteria seleksi dan prosedur nominasi dan rekomendasi jumlah serta proses seleksi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi,

    2.   Memberikan rekomendasi remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, serta anggota organ pendukung Dewan Komisaris, dan

    3.   Memberi masukan pengawasan dan pemberian nasihat serta rekomendasi dalam bidang pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perseroan.

    4.   Memberi masukan pengawasan dan pemberian nasihat dalam bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Corporate Social Responsibility (CSR).

     

    ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

    Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi(KNR) dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut:

    1.   Nasaruddin Umar Ketua NR CSR – (Komisaris Independen)

    2.   Wahyu Hidayat Ketua Sub NR – (Komisaris)

    3.   Sutiyoso Ketua Sub CSR – (Komisaris)

    4.   Sony Subrata Anggota Sub CSR – (Komisaris)

    5.   Irham Dilmy Anggota NR CSR – (Profesional)